FBI-Warnung (PDF-Warnung) besagt, dass diese Cyberkriminellen sich als legitimes US-Finanzinstitut ausgaben, aber "als 13 der 28 Opfer versuchten, Geld aus der App abzuheben, erhielten sie eine E-Mail, in der sie sagten, dass sie Steuern auf ihre Investitionen zahlen müssten, bevor sie Abhebungen vornehmen konnten." Sie zahlten, aber das Geld kam nicht.
Die Warnung warnt vor 5,5 Millionen US-Dollar, die von vier Opfern der YiBit-App gestohlen wurden, denen gesagt wurde, dass sie Steuern auf ihre Investition zahlen müssten, denen aber nach der Zahlung immer noch der Zugang zu ihren Geldern verweigert wurde.
Außerdem wurden 900.000 Dollar von einem Opfer von Supayos, alias Supay, erpresst, das den Namen einer australischen Wechselstube verwendet hatte, um legitim zu erscheinen. Das Unternehmen teilte dem Opfer mit, dass 900.000 US-Dollar das Mindestguthaben seien, dem er nicht zustimme, und drohte, sein gesamtes Vermögen einzufrieren, wenn die Zahlung nicht geleistet werde.
Dies ist nur ein kleiner Teil der jüngsten Opfer, aber es ist klar, dass dies ein ausreichendes Problem ist, jetzt, da das FBI wirklich Notiz davon nimmt. Wie sie sagen, ist das Vorgehen dieser Cyberkriminellen "der Betrug von US-Investoren und verursacht Reputationsschaden für US-Investmentfirmen".
Laut einem Überblick von Chainalysis über die Kryptokriminalitätstrends 2022 (über The Register) hat die illegale Kryptoaktivität einen seltsamen Punkt erreicht. Es ist am höchsten in Bezug auf den Wert, und doch macht es den kleinsten Prozentsatz aller Kryptowährungsaktivitäten aus. Was mir das sagt, ist, dass Betrüger immer schlauer werden.
Illegale Aktivitäten im Wert von 14 Milliarden US-Dollar stellen ein erhebliches Problem dar.
Kettenanalyse
Im Jahresvergleich stieg die Zahl der Cyberkriminellen, die Kryptowährung als Deckmantel verwenden, im Jahr 2021 um 79%, aber diese Zahl ist nichts im Vergleich zu den gesamten Krypto-Adoptionszahlen, die um 567% stiegen und ein Gesamttransaktionsvolumen von 15,8 Billionen US-Dollar aufwiesen.
Aber wie der Bericht feststellt, sind die Gewinne aus Krypto-Betrug immer noch hoch, und "illegale Aktivitäten im Wert von 14 Milliarden US-Dollar stellen ein erhebliches Problem dar".
Es ist leicht, als potenzieller Krypto-Investor zu glauben, dass es Ihnen nie passieren würde. "Ich bin nicht dumm genug, meine 'hart verdiente' Krypto an einen zwielichtigen Investor zu übergeben, der mir aus heiterem Himmel eine E-Mail geschickt hat, oder sie in eine zufällige Wallet-App einzuzahlen", sagen Sie. Aber so einfach ist es nie.
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Krypto-Betrüger verwenden jetzt alle möglichen Taktiken, um ihre Spuren zu hinterlassen, sogar einige super verworrene Methoden, die niemand vermutete, wie zum Beispiel, als die Twitter- und Youtube-Konten der britischen Armee neulich von Hackern übernommen wurden, um NFTs zu schillern. Selbst Crypto.com selbst ist nicht vor Hackern sicher.
Wenn Sie also erwägen, Ihre Zehen in die Welt der Kryptowährung einzutauchen, ist es trotz des beispiellosen Absturzes, der dazu geführt hat, dass Krypto-Kreditgeber Konkurs angemeldet haben, eine gute Idee, die Legitimität aller Apps, die Sie verwenden möchten, zu überprüfen.
Jeder alte Hacker könnte sich als legitime Wertpapierfirma ausgeben, die Kryptowährungsbörsen über mobile Apps anbietet. Und selbst jetzt, da Krypto-Miner darüber nachdenken, ihre plötzlich unerwünschten GPUs zu verkaufen, sind Hacker ständig auf der Pirsch und riechen frisch geprägte Krypto-Münzen.
